Крупномасштабные заморозки: более 300 миллионов долларов похищенной криптовалюты блокировано

В мире криптовалют обманутых обычно утешают лишь тем, что деньги видеть им больше не суждено — сам принцип блокчейна этому способствует. Но на днях сразу две новости изменили расстановку сил: правоохранительные органы сообщили о замораживании более 300 миллионов долларов, выведенных со счетов при помощи крипто-афер.

Первый удар нанесли T3 FCU — коалиция, собранная из таких тяжеловесов индустрии, как TRON, Tether, TRM Labs и Binance. Их мишенью стали мошенники, промышлявшие так называемыми «pig butchering» (развод на инвестиции) и «романтическими» схемами: потери составили примерно 6 миллионов долларов, но заморожено оказалось более четверти миллиарда. Руководитель Tether Паоло Ардоино заявил, что такой успех, достигнутый менее чем за год, демонстрирует мощь объединения, когда у отрасли появляется единая цель.

Параллельно компания Chainalysis объявила о результатах сотрудничества с североамериканскими властями. Их проекты — Atlas (под началом полицейских Онтарио) и Avalanche (руководство Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии) позволили выявить убытки в 74 миллиона долларов и еще на десятки миллионов заморозить мошеннические активы. Общий замороженный «потолок» приблизился к отметке 300 миллионов долларов.

Некоторые детали заслуживают отдельного внимания. Только проект Atlas выявил более 2 000 адресов криптокошельков, связанных с жертвами афер в 14 странах: список включает Канаду, США, Германию, Австралию, Великобританию. Chainalysis подчеркивает: киберразводы не знают границ, а бороться с этим можно только на международном уровне.

Однако существует важный нюанс. Заморозка средств — не возврат украденного. На практике это лишь запрет на движение и вывод — жертвы остаются без денег, а чтобы вернуть средства, понадобится долгий юридический марафон: с подтверждением права собственности и коллективными усилиями чиновников всего мира. То есть между «заморозкой» и «спасением» по-прежнему пропасть.