Крипто-мошенничество: 263 миллиона долларов и 12 арестов по делу RICO
Расследование мошенничества с криптовалютой по закону RICO приводит к аресту еще двенадцати человек. Министерство юстиции США сегодня сообщило, что 12 человек были обвинены в деле по закону RICO, которое касается кражи более 263 миллионов долларов, а также отмывания денег, кражи из домов и мошенничества с использованием электронных средств, подтвердили в офисе прокурора США.
Среди обвиняемых - как американцы, так и иностранные граждане, которых обвиняют в "участии в заговоре по киберугону, охватывающем США и за пределами, который принес им более 263 миллионов долларов."
Группа, которая, как сообщается, встречалась на онлайн-платформе знакомств, имела различные роли в организации, такие как хакеры баз данных, отмыватели денег и грабители, нацеленные на аппаратные кошельки виртуальной валюты. Хакеры сосредоточились на веб-сайтах и серверах, получая базы данных, связанные с криптовалютой.
Организаторы и определители целей "организовывали и систематизировали информацию из баз данных, чтобы определить самых ценных жертв". Группа звонила жертвам и использовала тактики социального инженерства, чтобы убедить их, что их аккаунты стали жертвами кибератак, и им нужно восстановить или обезопасить свои счета, что побуждало их передавать свои учетные данные.
"Согласно обвинению, члены предприятия отмывали украденные криптовалютные доходы, перемещая средства через различные миксеры и биржи, используя "пепельные цепочки", транзитные кошельки и виртуальные частные сети, чтобы скрыть свои настоящие личности," подтвердило Министерство юстиции.
Всего за первые три месяца 2025 года было украдено более 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, причем в первом квартале потери выросли более чем на 300%. Средний ущерб на инцидент составил 9 549 339 долларов, и только 0,4% украденных средств были возвращены жертвам, подтверждает исследование CertiK.
Большая часть потерь была связана с одним крупным инцидентом, когда хакеры украли более 1 миллиарда долларов в одном из крупнейших краж криптовалюты в истории, атаковав криптовалютную биржу Bybit.
Очередной сезон жонглирования киберпреступностью стартовал с нового зрелища, жемчужиной которого стало массовое арестование двенадцати потенциальных кандидатов на роль актеров в фильме под названием "Как обокрасть страну с умом". Министерство юстиции США, очевидно, решило сделать хедлайнеры новостей из людей, которые, похоже, немного преуспели в искусстве разоблачения финансовых драконов.
Непонятно, как именно грабители и отмыватели могли встретиться на онлайн-платформе знакомств — может, искали любовь, или, точнее, крипто любви? Восемь хакеров, три отмывателя и один грабитель с избыточным чувством юмора составили команду, выросшую из виртуальных чатов в настоящие «герои» киберпреступного мира. Нет ничего более романтичного, чем совместные бизнес-планы по похищению $263 миллионов.
Кажется, вселенная киберугонов вновь проявила свои паутины — тактика социального инженерства, которому могут позавидовать даже дипломированные психологи. Наивные жертвы поддавались на уловки типа: "У вас тут атака хакеров, давайте-ка свой пароль!" И они передавали свои учетные данные, словно это был последний приз на игре до дна.
Пока одни радостно крадут миллионы через пепельные цепочки и виртуальные частные сети, другие продумывают, как бы им удачно обосновать все эти странные сочетания слов. Судя по всему, Министерство юстиции США предоставило им билет на грандиозный шоу-программ, где хакеры-финансисты мне здесь как на параде, а не как в криминальном мире.
Там, где другие видят очередные жертвы, аналитики обнаруживают системное решение проблемы — всего 0,4% украденных денег вернулись к владельцам. Очевидно, найти пропавшие активы так же сложно, как попробовать вернуть забытую в автобусе сумку с деньгами!
А в это время, криптовалютные биржи, которые обожают экстравагантные поборы, продолжают исполнять свою основную функцию — героически собирать деньги из ветра и мечты. Криптовалютные драмы лишь разжигают увлеченность хакеров, готовых настроить свои системы на новую нарезку, пока другие с тревогой взирают на растущие потери — 1,5 миллиарда долларов всего за три месяца.
На краю этой бездны, империи блокчейна еще только начинают осознавать — закон почти достиг своей цели... но только для обвиняемых в неумелом воровстве.