Криминальные гении с параллельным банком: как Europol расправился с маниакальными финансистами
Европол подтвердил ликвидацию преступной организации по параллельному банковскому делу, имеющей множество филиалов по всей Европе. В результате операции арестованы 17 человек (15 в Испании, один в Австрии и еще один в Бельгии). При этом были изъяты преступные активы на сумму 4,5 миллиона евро, а также электронные устройства и огнестральное оружие. Большинство задержанных были китайцами и сирийцами, которых обвиняют в предоставлении услуг по отмыванию денег преступникам.
"Это включает в себя параллельные банковские услуги, незаконные банковские операции хаава, сбор наличных, курьерские услуги и обмен криптовалюты на наличность. Отмыватели денег работали как минимум в двух направлениях: одно обслуживало в основном арабоязычное преступное сообщество, другое - преступные сети из Китая", - подтверждает Europol.
Также были изъяты 183000 евро в криптовалюте и 77 банковских счетов. Эта структурированная подпольная финансовая система использовала альтернативные методы банковского обслуживания, чтобы избежать правоохранительных органов.
"Эта операция является ярким примером взаимосвязанности преступных сетей", - сказал представитель Europol изданию Cybersecurity News. "Следуя за денежными потоками, оставленными предыдущими следствиями по делам о контрабанде мигрантов, нам удалось ликвидировать ключевую финансовую инфраструктуру, которая позволяла осуществлять различные преступные деяния по всей Европе".
Это происходит после того, как Europol и Eurojust разрушили крупную инвестиционную аферу, в результате которой было украдено 3 миллиона евро от около ста жертв. Это мошенническое предприятие побуждало людей вкладывать деньги в фиктивные инвестиционные схемы, с которых киберпреступники получали "значительные прибыли".
Цифровое и финансовое мошенничество становятся все более взаимосвязанными, а у преступников появляется все больше инструментов для доступа к жертвам и расширения преступных сетей. Преступники обращаются к альтернативным банковским системам для отмывки и перемещения денег из-за снижения контроля и регулирования.
Европол, похоже, наконец, стал на кривую дорожку борьбы с параллельной банковской системой — той самой, что ведет свои дела за пределами строгих правил и весёлых одобрений. За операцией по ликвидации криминальной империи скрывается симпатичный набор из 17 человек, чьи громкие имена, как ни парадоксально, чаще ставятся в ряд с фразой "подозреваются в отмывании денег". Примечательно, что большинство задержанных — китайцы и сирийцы. Объясните эту случайность лучше, чем мы сами.
Захват 4,5 миллиона евро и изъятие огнестрельного оружия создает впечатление настоящего фильма о гангстерах, однако реальность такова, что это просто очередной блестящий пиар-ход для Европола. Кто бы мог подумать, что такие сложные схемы, как "незаконные банковские операции", будут выведены на чистую воду именно тогда, когда это больше всего нужно: чтобы похвастаться успехами в борьбе с международной преступностью?
Представитель Europol восторженно рапортует об "взаимосвязанности преступных сетей", что является еще одним забавным словосочетанием, метко описывающим сущность правоохранительных учреждений. Ликвидировав одну-только поверхность, они нарисовали себе целую кучу успехов на фоне всем известной борьбы с глобальным злом.
В то время как с одной стороны, кажется, все встаёт на свои места, с другой — подводные камни остаются. Отмывающие деньги начинают использовать "альтернативные методы" из-за снижения контроля и регулирования, что оставляет нам надежду на новые похождения преступников. Возможно, придется отдохнуть от всплесков новостей о "крупных арестах" и ожидать фейерверков новых мошеннических схем.
Когда речь заходит о пропаже 3 миллионов евро в результате мысленной "инвестиционной аферы", становится ясно, что киберпреступность и финансовое мошенничество как две капли воды между собой связаны, а их "выдающиеся" достижения — лишь шаги к более широкой сети. На фондах отмывателей благополучно проглядываются смутные интересы фармацевтических и финансовых гигантов, довольных снижением контроля.
Так что, разумеется, здесь не обошлось без скандального вопроса: а кому же по-настоящему выгодны новые "открытия" Европола? Вижу мрачные силуэты лоббистов, потирающих руки — им безусловно не терпится реализовать свои старые схемы через вместо "заботы о преступном мире" и выставление многочисленных "успехов" перед обществом.