Министерство юстиции США хочет вернуть 225 миллионов долларов у мошенников с помощью криптовалюты
Следите за новостями по этой теме!
Подписаться на «Рифы и пачки / Твоя культура»
Министерство юстиции США сообщило вчера, что подало гражданский иск с целью изъятия около 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами в крипто-сфере. В пресс-релизе отмечается, что министерство проследило и нацелилось на счета, которые были частью "сложной сети отмывания денег на основе блокчейна", рассылающей средства, полученные от более чем 400 подозреваемых жертв мошенничества.
75-страничный иск, поданный в Окружной суд США для округа Колумбия, содержит больше деталей о конфискации. Согласно ему, Секретная служба США (USSS) и Федеральное бюро расследований (FBI) связали мошенников с семью группами токенов Tether. Мошенничество относится к тому, что обычно называют "убой свиней": это форма долгосрочного мошенничества с доверием, цель которого — обмануть жертв, иногда с помощью фальшивых романтических отношений, чтобы заставить их поверить в выгодные инвестиции в криптовалюту, а затем исчезнуть с деньгами. Группы "убой свиней" часто переправляют работников, которые общаются с жертвами, в страны Юго-Восточной Азии, что, как утверждает Минюст, сделала и эта группа.
МО США утверждает, что Tether и криптовалютная биржа OKX в 2023 году первыми уведомили правоохранительные органы о ряде счетов, которые, по их мнению, помогали отмывать мошеннически полученные средства через огромную и сложную сеть транзакций. Полагаемые жертвы включают Шана Хейнса (упоминаемого в иске как S.H.), бывшего президента Heartland Tri-State Bank, который был приговорен к 24 годам тюремного заключения за присвоение десятков миллионов долларов для инвестирования в одну из самых известных и разрушительных схем "убой свиней". Иск перечисляет ряд других жертв, которые потеряли тысячи или миллионы долларов, которые, как они думали, они инвестировали (и не совершали преступления). Отчет FBI, упомянутый в пресс-релизе, заключает, что общие потери от криптовалютных мошенничеств составили 5,8 миллиарда долларов в 2024 году.
Деньги, recovered из этого изъятия, будут направлены на возврат средств известным жертвам мошенников, сообщает Минюст. Ярых сторонников криптовалют Трамп и его администрация ранее заявляли, что изъятые деньги, которые не будут отправлены жертвам, могут быть использованы для создания резервов криптовалюты в США.
Министерство юстиции США вдруг решило заняться благотворительностью и зашло в мир криптовалют, где мошенники, как клоуны, разгуливают под флагами благосостояния. Примерно 225,3 миллиона долларов в цифровых монетах теперь будет под пристальным присмотром, а жертв "убой свиней" можно считать наивными реквизитами в этом театре абсурда.
По всей видимости, иск в 75 страниц — это не просто способ развлечь юристов. Это скорее масштабная рекламная кампания, где Минюст находит способ показать, как он защищает "добропорядочных" граждан от крипто-рыбаков с фальшивыми романтическими аферами. Странно, но оказывается, забота о жертвах мошенничества всегда идет в руке с планами по возвращению "кровных" неудачников обратно в "крипто-колесо". Ничто так не поднимает настроение, как потенциальная прибыль от "возвратов" жертвам.
Примечательно, что Tether и OKX, с которых вроде бы и началась вся эта катавасия, проявили неожиданную доблесть, опередив власти. После этого, конечно же, им не получится отделаться от подмножества "чистых" криптоинвесторов, которых явно подводят законы эквивалентного торговли. Было бы весело увидеть, как эти крипто-гуру пытаются объяснить, почему их яркие обещания теперь оказались под угрозой разоблачения.
Жертвы схемы — это, безусловно, жертвы. Но почему-то в их числе мелькает и бывший президент банка, который решил, что быть жертвой выгоднее, чем быть ловцом. Не правда ли, и в этом есть определённый шарм? Кому, как не юристам, знать, где гнездится подлинное богатство — в судах, а не среди упомянутых жертв, которые лишь хотят получить свои деньги.
Всё это выглядит как шутка для тех, кто об этом услышал. Вот так просто: кто-то теряет миллионы, а кто-то находит великий путь к благоденствию через возврат средств. И пока Трамп величает доходы от крипты, будьте уверены — на горизонте появятся новые хищники готовые перевести все это в новый поток "инвестиций".